Не допустили в дело о банкротстве кредитора с поддельными документами

Предотвратили включение требований на 480 млн

Кейс

Не допустили в дело о банкротстве кредитора с поддельными документами

Предотвратили включение требований на 480 млн

Кейс

Передних Игорь

Юрист

Эксперт, который принимал участи в деле

Задача

ОАО «Птицефабрика «Шекснинская» (разведение сельскохозяйственной птицы, баланс на дату банкротства 1 млрд рублей).

Перед экспертом была поставлена задача: не допустить в дело о банкротстве «Мособлпромстрой» фиктивного кредитора «МС-Тком», аффилированного с должником.

Кредитор заявлял требование о взыскании с должника 480 млн рублей за якобы поставленный, но не оплаченный товар, которое, как показала работа, основывалось на сфальсифицированных документах.

Из требований фиктивного кредитора следовало, что им якобы были поставлены должнику десятки тысяч тонн товара для последующей отгрузки в адрес ООО «Группа компаний «Мособлпромстрой».

Стороны предприняли активные действия для доказательства реальности поставки и существования задолженности.

Эксперту после тщательной подготовки удалось противодействовать фиктивному кредитору, доказать неправомерность его требований и предотвратить незаконное получение денежных средств в ходе дела о банкротстве.

Сложности

Попытка использования поддельных документов

Работа наших юристов была затруднена многочисленными сложностями, целенаправленно созданными нашими оппонентами:

Фиктивный кредитор ООО «МС_Тком»и аффилированный с ним поставщик ООО «Р.О.С.ЭнергоТех» действовали сообща, по предварительному сговору, тщательно планируя и согласовывая свои шаги, действия и доводы для суда.
В деле участвовал арбитражный управляющий, заинтересованный собственником должника в проведении банкротства в интересах фиктивного кредитора и в ущерб другим — реальным — претендентам на конкурсную массу.

До старта процедуры банкротства наши оппоненты сменили юридический адрес банкротящейся компании с московского на волгоградский. Так они пытались усложнить контроль процедуры банкротства и участие в ней реальных кредиторов, находившихся в Москве, которым пришлось бы совершать длительные и дорогостоящие командировки.

Основания для заявления требований фиктивного кредитора — документы, якобы подтверждающие поставку товара — были оформлены «задним числом», то есть фактически сфальсифицированы
Оппоненты отказывались предоставлять документы для проведения экспертизы, затягивали рассмотрение в суде возражений наших юристов

Ситуация осложнялась тем, что в деле со стороны фиктивного кредитора ООО «МС-Тком» (а значит, и аффилированного с ним поставщика ООО «Р.О.С.ЭнергоТех») участвовали квалифицированные юристы с большим опытом работы в сфере банкротства.

Арбитражный управляющий действовал в интересах фиктивного кредитора

Ещё одну проблему создавала работа арбитражного управляющего, который был аффилирован с собственником должника. По причине своей заинтересованности в исполнении фиктивных требований арбитражный управляющий, по закону имеющий полный доступ ко всем документам в судах и банках, не действовал в интересах реальных кредиторов, как ему предписано законом.

Комментарий эксперта:

Включаясь в дело о банкротстве, мы объективно оценили многочисленные сложности, намеренно созданные фиктивным кредитором и аффилированным с ним должником. От юристов требовалось максимальное внимание к деталям дела, выявление его истинных обстоятельств, аргументированное доказывание их в судах разных инстанций. Тщательная подготовка позволила юристам обосновать свою позицию и предотвратить включение фиктивных требований в реестр.

Игорь Передних, юрист по арбитражным спорам

Результаты работы по делу

Предотвращено включение в реестр

Предотвращено неправомерное включение значительной суммы в реестр требований кредиторов и её незаконное получение должником, аффилированным с фиктивным кредитором

480 млн

Одержано побед

Закончились победой 9 заседаний в суде первой, 2 — апелляционной, 1 — кассационной инстанции

Отстранили от процедуры арбитражного управляющего

Должник, аффилированный с фиктивным кредитором, лишился возможности контролировать большинством голосов процедуру банкротства в ущерб реальным кредиторам

Лишение контроля

Предотвращено включение в реестр 480 млн

Одержано 12 побед

Закончились победой 9 заседаний в суде первой, 2 — апелляционной, 1 — кассационной инстанции

Отстранили от процедуры арбитражного управляющего

Проведенные мероприятия

Специалисты выполнили большую работу по сбору документов и информации, касающихся фиктивных требований кредитора на 480 млн рублей.

Выяснилось, что:

компания-кредитор, якобы сыгравшая роль поставщика товаров, как и её руководство, отсутствуют по месту юридической регистрации;
у фиктивного поставщика отсутствуют денежные средства, работники и оборудование, необходимые для поставки десятков тысяч тонн товара;
у компании-должника, которая якобы закупила товар, отсутствуют грузоподъёмные механизмы для погрузочно-разгрузочных работ и складские площади для хранения товара;
поставка, которая якобы состоялась, фактически имела место только на бумаге — она была оформлена товарной накладной и актом приёмки-передачи, не имеющими никакого отношения к действительности;
договор купли-продажи товара датирован 30.12.2013 года, однако подписи в нём, как и в упомянутых выше накладной и акте приёмки-передачи, фактически выполнены в период с сентября 2014 по сентябрь 2015 года. Такой вывод был сделан по результатам судебной экспертизы.

Комментарий эксперта:

Рассмотрев все документы и представленные доводы суд пришёл к выводу, что фиктивный кредитор и должник не преследовали цель реальной поставки товара. Это позволило нам предотвратить неправомерное включение в реестр требований кредиторов суммы 480 млн рублей и лишить фиктивного кредитора и аффилированного с ним должника возможности контролировать процедуру банкротства.

Игорь Передних, юрист по арбитражным спорам

Работа в суде

Юристы компании добились замены арбитражного управляющего путём подачи в суд жалобы, которая была удовлетворена. Вместо управляющего, аффилированного с фиктивным кредитором и должником, в дело о банкротстве вступил независимый добросовестный специалист.

Заявили ходатайство об истребовании в дело о банкротстве документов и иных доказательств, которое было удовлетворено судом.

Заявили ходатайство о проведении судебной экспертизы документов для определения фактического времени их оформления, которое суд также удовлетворил.

Представили в суд мотивированные объяснения и возражения по каждому требованию и возражению фиктивного кредитора ООО «МС-Тком» (5 объяснений и возражений), сослались в них на существующую судебную практику.

Приняли участие в 9 заседаниях суда первой инстанции, 2 судебных заседаниях апелляционной инстанции, 1 заседании кассационной инстанции.